“代收代付”法律风险和建议

发表于:2016-08-08阅读量:(25924)

“代收代付”行为,指的是企业之间基于信赖等原因,一方的资金经另一方中转的行为。如一方企业的实际操纵人,与另一方企业交好。所以通过一方资金的中转,实现其特殊的商业目的。

在实践中,这样的行为缺乏相关的制度保障,易于出现法律上的资金风险。因此,本文拟就一些实践中可能遇到的情况,对“代收代付”的法律问题进行介绍。

 

“代收代付”的法律风险

1、民事上的风险:李代桃僵,指鹿为马

这种代收代付可能被对方说成是已付款,或者是预付款,特别是在双方之间有业务来往的情况下,更容易发生,关系好的时候什么都好说,关系不好或公司换老板时可能就要拿这做文章了。

2、税务上的风险:代收代付如此大的款项,如果遇到税务部门的稽查,很有可能涉及到要缴税,严重的甚至会被认定为偷漏税的违法行为,这个也是危险呀!

3、刑事上的风险:最大的风险莫过于牢狱之灾,如果对方的这种行为是犯罪行为的一部分,那帮他收款付款的人有可能成为其共谋,那可就麻烦大了,即使是无辜的,也可能要脱层皮,享受一下牢狱之灾。

 

“代收代付”的法律建议

1、实践中存在部分公司喜欢代收代付的操作方式,与这样的公司打交道时,建议及时订立或增加补充约定代收代付的条款,确定良好的商业往来秩序。如果已经签订了代收代付协议后,己方一定要坚持按照约定的条件执行,保留完整的历史交易记录;如果要求代收代付的公司在此期间,又不断变化书面协议的代收代付方式的,那么,与这样的公司打交道,那就得多注意了。

2、遇到对方否认是代收代付,那么我们就应当考虑向收取款项的公司要求其偿还款项,因为收款的公司收取代付方的款项,也是没有法律依据的。只是,这就需要进入法律程序解决了。

3、学会自我保护,拒绝代收代付。

个人关系再好也要学会自我保护,即使要代收代付也要亲兄弟明算账,书面文件先写清楚,以防日后出问题。最好是不要帮这样的忙,想一想,为什么对方要搞这个代收代付,直接给了不就得了?所以还是小心为妙。

4、代收代付如果采用的是电子平台进行的,特别是涉及到采用个人账户的,建议转款前以电邮、微信、QQ等电子信息方式进行确认,并保留相应的凭证。

5、安全的方式是不采用代收代付的模式。如果确实因为商机的需要,那就需要交往前进行详细的书面约定,并且严格按照约定执行。事前约定清楚,事中按时确认,事后及时结算。

 

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代收代付  

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