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甲方：

住所：

法定代表人：

职务：

乙方：

住所：

法定代表人：

职务：

丙方：

住所：

法定代表人：

职务：

风险提示一：
有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

鉴于：

１、甲、乙两方为______有限公司（以下简称“公司”）的股东；其中甲方持有公司______％的股份，乙方持有公司______％的股份；

风险提示二：
有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上由表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

２、丙方是一家______的公司；

３、丙方有意对公司进行投资，参股公司。甲、乙两方愿意对公司进行增资扩股，接受丙方作为新股东对公司进行投资。

以上协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规，就有限公司（以下简称“公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条　公司的名称、住所及组织形式

１、公司的中文名称：

２、公司的注册地址：

３、公司的组织形式：

４、公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二条　公司增资前的注册资本、股本总额、种类、每股金额

１、注册资本为：

２、股本总额为：

３、每股面值人民币：

第三条　公司增资前的股本结构

第四条　审批与认可

此次丙方对公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙丙方相应权力机构的批准。

第五条　声明、保证和承诺

各方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

１、甲、乙、丙方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。

２、甲、乙、丙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。

３、甲、乙、丙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

第六条　公司增资后的注册资本、股本总额、种类、每股金额

１、注册资本为：

风险提示三：
为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

２、股本总额为：

３、每股面值人民币：

风险提示四：
股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

第七条　公司增资后的股本结构

第八条　新股东享有的基本权利

１、同原有股东法律地位平等；

２、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第九条　新股东的义务与责任

１、于本协议签订之日起三个月内，按本协议足额认购股份；

２、承担公司股东的其他义务。

第十条　章程修改

本协议各方一致同意根据本协议内容对“______有限公司章程”进行相应修改。

第十一条　公司的组织机构安排

风险提示五：
经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。
需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

１、股东会

（１）增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（２）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

２、董事会和管理人员

（１）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

（２）董事会由______名董事组成，其中丙方选派______名董事，公司原股东选派______名董事。

（３）增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

（４）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过______数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

３、监事会

（１）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

（２）增资后公司监事会由______名监事组成，其中______方______名，原股东指派______名。

第十二条　股东地位确立

甲、乙两方承诺在协议签定后尽快通过公司对本次增资扩股的股东会决议，完成向有关国家工商行政管理部门申报的一切必备手续，尽快使丙方的股东地位正式确立。

第十三条　特别承诺

新股东承诺不会利用公司股东的地位做出有损于公司利益的行为。

第十四条　协议的终止

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

１、如果出现了下列情况之一，则丙方有权在通知甲、乙方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（１）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（２）如果甲方、乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（３）如果出现了任何使甲方、乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

２、如果出现了下列情况之一，则甲方、乙方有权在通知丙方后终止本协议。

（１）如果丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（２）如果出现了任何使丙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

３、在任何一方根据本条１、２的规定终止本合同后，除本合同第十五、十六、十七条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

４、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议。

本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。

第十五条　保密

１、各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密。

（１）本协议的各项条款。

（２）有关本协议的谈判。

（３）本协议的标的。

（４）各方的商业秘密。

但是，按本条第２款可以披露的除外。

２、仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第１款所述信息。

（１）法律�