湖南省南县人民法院

刑事判决书

（2016）湘0921刑初46号

公诉机关湖南省南县人民检察院。

被告人李某某，曾用名李某甲，男，19**年**月**日出生；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月6日被南县公安局刑事拘留，同年7月10日由该局执行逮捕。现押益阳市第一看守所。

辩护人何斌，湖南跃海律师事务所律师。

南县人民检察院以南检刑诉（2016）42号起诉书指控被告人李某某犯领导传销活动罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派代理检察员陈浩出庭支持公诉，被告人李某某、辩护人何斌均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，南县人民检察院于2016年4月12日向本院建议延期审理，同年4月15日，本院决定对本案延期审理。现已审理终结。

经审理查明，2010年12月，被告人李某某在安徽合肥加入“资本运作”、“连锁经营”传销组织，成为蒋某某的下线。后在安徽合肥市、江苏无锡市、四川成都市等地，通过介绍他人以缴纳3800元至69800元购买一定数量的“份额”成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。

该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，规定加入者须以3800元购买第一份“产品”，之后购买的份额每份3300元，每人最多可以69800元购买21份“产品”，申购21份“产品”的成员可发展下线，每人最多可发展三个直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，从伞下人员所交费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。该组织内部有一定的管理模式和发展方式，将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并采取“五级三晋制”的等级晋升制度，参加者购买1-2份产品是业务员级别，参与者及其下线累计购买3-9份产品是业务组长级别，累计购买10-64份产品可获得业务主任级别，累计购买65-599份产品获得业务经理级别，累计购买产品达600份以上则可获得老总级别。在“资本运作、连锁经营”组织内部，设立了以申购总管、能力总管、自律总管为主体的管理层，在管理层任职的人员除自行发展下线外，还对参与“连锁经营”传销活动的人员进行相关管理。其中：申购总管负责收取片区内数名高级经理（老总）伞下新加入人员的申购款项；能力总管负责对“连锁经营”传销活动成员进行培训；自律总管负责对成员按照“经营二十条”进行管理。

被告人李某某加入该传销组织后，发展了黄甲、陈某某等人作为直接下线，累计发展下线70多人，并于2012年4月晋升为“老总”级别。

2015年5月29日，被告人李某某在江苏省无锡市新区被公安民警抓获到案。

上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有到案说明、户籍资料、被告人李某某的银行流水；证人吴甲、瞿某某、罗某某、刘某某、焦某某、陈某甲、俞某某、陈甲、张甲等人的证言；另案处理人向某某、黄甲等人的供述；被告人李某某的供述与辩解；搜查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单及被扣押物品照片等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李某某以“资本运作”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人李某某发展下线人员超过三十人，且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某犯领导传销活动罪的罪名不当。被告人李某某犯罪后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人供犯罪所用的财物，依法应予没收。被告人及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李某某的犯罪情节及悔罪表现，考虑适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、随案移送的作案工具红色OUKI手机1部予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　彭勇军

审　判　员　　熊罗生

审　判　员　　黄文胜

二〇一六年六月二十三日

代理书记员　　徐艳芳

传销活动罪