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帮别人套现，金额大概有20万左右，如果查到的话，会有什么处罚吗？

提问时间：2015-06-21 19:02:29



帮别人套现代还信用卡因为没做多久全部加起来有20万左右后来知道这个属于违法的就没有在做如果处理的话我这边将会受到什么处罚比如行政或者刑事在或者罚款这一类的处罚请律师大大帮我分析一下



您好，根据我国法律的相关规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

21号律师



您好，您有可能构成非法经营罪。依据相关法律，违反国家规定，使用POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。建议您委托律师来处理，以更好地保障您合法权益。

99号律师

刑事处罚

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